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盐湖股份(000792)2013年04月26日召开股东大会

发布日期:2019-11-08 04:58   来源:未知   阅读:

  根据《证券法》第68条要求,公司监事会对公司2012年年度报告及摘要的内容和编制情况进行了全面审核,意见如下:

  (1)公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所报告的信息真实反映了公司本年度财务状况和经营成果。

  (2)参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。

  (3)公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2012年度公司合并会计报表中实现归属于母公司股东的净利润2,524,262,260.84元,母公司报表净利润为2,681,426,528.52元。

  公司董事会拟定本报告期分配方案为:以总股本1,590,509,203股为基数每10股派送现金股利1.59元(含税),共派发现金红利252,890,963.28元(含税);公司2012年度不进行公积金转赠股本。

  经公司董事会决定续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年财务报告及内部控制审计机构。

  预计财务报告审计费用不超过85万元、预计内部控制审计费用不超过50万元。

  公司董事及管理层薪酬是根据董事会下达的生产经营目标,结合公司经营业绩完成情况,依据考核管理办法,考核确定2013年度公司董事长年度薪酬。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经股东单位中国信达资产管理股份有限公司提名,并经提名委员会审查,公司董事会同意增补马朝晖先生为公司第五届董事会非独立董事侯选人。

  盐湖镁钠资源综合利用甘河项目投资概算经2012年11月26日召开的2012年第二次临时股东大会审议调整为68.83亿元。管家婆六和资料图,由于项目投资由自有资本金和银行贷款构成,根据银行有关规定,资本金比例不低于35%。为保证银行贷款资金的及时到位,顺利推进项目建设进度,青海盐湖海纳化工有限公司注册资本金应不低于24.10亿元,此次需对盐湖海纳增资23.10亿元。

  公司因生产经营、项目试车及建设需要,确保资金使用效率及降低资金使用成本,经过认真测算,需向商业银行申请银行贷款资金12.3亿元(其中:新增贷款8.9亿元、续贷3.4亿元)。

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